Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Documents for 2025 Annual General Meeting Of Shareholders

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Documents for 2025 Annual General Meeting Of Shareholders

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents: (english version below)


1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2025.

     Invitation to AGM 2025.

2. Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2025.

    Proposed agenda and contents of AGM 2025

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025.

     Authorization Letter to attend the AGM 2025.

4. Dự thảo BB kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ 2025.

    Draft Minutes of shareholder examination AGM 2025.

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2025.

    Organization regulations AGM 2025

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2025.

     Report on BOM's activities at the AGM 2025

7. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.

    Activities of independent board members and evaluation report of an independent member of the BOM on the activities of the BOM in 2024

8.  Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và KH SXKD năm 2025 của Công ty.

     Report of CEO: Business production activities in 2024 and business production plan in 2025 of the company.

9. Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ TN năm 2025.

    Report of the supervisory board at the AGM 2025.

10. Tờ trình số 01: Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

    Proposal No. 01: Request for approval of audited consolidated 2024 Financial Statements

11.  Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

     Proposal No. 02: Distribution Plan for 2024's profit.

12. Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

     Proposal No. 03: Selecting the audit firm to audit financial statements in 2025

13. Tờ trình số 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

      Proposal No. 04: Business and production plan for 2025

14.  Tờ trình số 05: Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

      Proposal No.05: Remuneration for BOM members and SB members for 2025.

15. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN năm 2025.

      Draft of Minutes of vote counting for AGM 2025.

16. Dự thảo biên bản  ĐHĐCĐ TN năm 2025.

      Draft of Meeting minutes for AGM 2025

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025.

     Draft of the Resolution of the AGM 2025 of shareholders.

Watching: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Documents for 2025 Annual General Meeting Of Shareholders